Rửa tiền

Vẫn chưa có hướng dẫn chống rửa tiền

Chưa có thông tư hướng dẫn, chưa có cơ quan chuyên trách, song ngân hàng thương mại vẫn phải thực hiện các quy định trong Nghị định 74/CP về phòng chống rửa tiền, có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay, 1/8.

Đề nghị ban hành hướng dẫn về 'chống rửa tiền'

Ngân hàng Nhà nước TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành thông tư hướng dẫn nghị định về chống rửa tiền để người dân an tâm thực hiện.

Đã có đầu mối xử lý thông tin rửa tiền

Thống đốc Lê Đức Thuý hôm qua đã ký ban hành Quyết định số 1002 về việc thành lập Trung tâm Thông tin Phòng chống rửa tiền, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan tới nghiệp vụ phòng chống rửa tiền.

Cập rập chống rửa tiền

Manh nha từ năm 2000, đến tháng 6 năm nay, Nghị định phòng chống rửa tiền mới chào đời. Vậy mà Ngân hàng Nhà nước vẫn bất ngờ về thời điểm ban hành và nhận văn bản do Thủ tướng ký muộn hơn báo chí. Thống đốc Lê Đức Thuý e ngại khó triển khai đẩy đủ mọi việc ngay khi Nghị định có hiệu lực.

Nhà băng lo mất khách vì chống rửa tiền

Gần 2 tháng nữa, Nghị định 74/CP mới có hiệu lực, song giới kinh doanh ngân hàng cũng như khách hàng của họ đang vô cùng bối rối. Thậm chí có ý kiến cho rằng, nếu không hướng dẫn thực hiện hợp lý, sẽ không chống được tiền "bẩn" mà còn tẩy chay tiền "sạch" tại hệ thống ngân hàng.

Chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền

Sau gần 3 năm "thai nghén", hôm qua, Nghị định số 74/CP về phòng chống rửa tiền đã chính thức chào đời, tạo hành lang pháp lý cũng như thể hiện cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế trong việc phòng chống loại tội phạm kinh tế này. Kể từ 1/8 tới, mọi giao dịch đáng ngờ sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

Chống 'rửa tiền' đã trở nên cấp bách

Hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng còn yếu trong khi tình trạng tham nhũng diễn ra tinh vi, mức độ sử dụng tiền mặt cao và các luồng chuyển tiền không chính thức khá lớn đang biến VN trở thành quốc gia mục tiêu của tội phạm rửa tiền.

Đề nghị thành lập trung tâm phòng chống rửa tiền

Trong Dự thảo Nghị định về chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước (SBV) trình Thủ tướng xem xét ban hành, SBV đã đề nghị thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền quốc gia trực thuộc SBV.

Nghị định chống rửa tiền tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa đề nghị Chính phủ cho xây dựng Nghị định này. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện những hành vi như chuyển nhượng tài sản để che đậy nguồn gốc có được từ tham nhũng, buôn lậu hay do những hành vi phi pháp khác.