Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) chi nhánh Vĩnh Long do Tâm là người đại diện.
Trước đó, Tâm bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, Tâm là người thành lập và là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia có trụ sở tại TP HCM. Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty, để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư, song thực chất là chiếm đoạt.
Thủ đoạn Tâm thực hiện là sử dụng trang web Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; phát hành sổ "giải pháp tiêu dùng hoàn vốn" và tổ chức hội nghị, nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Chi nhánh công ty tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ tháng 4/2019. Công ty Hoàng Gia không kê khai vốn huy động tại cơ quan thuế và còn nợ thuế hơn 27 triệu đồng.
Hiện có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được gần 13 tỷ đồng, Tâm chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng.
Khai với cảnh sát, Tâm thừa nhận dùng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và không thể chứng minh mục đích sử dụng.
Công an tỉnh Vĩnh Long và Đăk Lăk đang phối hợp mở rộng điều tra.
An Bình