Cuối tháng 4, một phụ nữ ở thành phố Huế trình báo Phòng Cảnh sát hình sự về việc bị người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng. Từ thông tin bị hại cung cấp, công an lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện tiền được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng. Mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại cây ATM trên khắp địa bàn TP HCM.
Sau hơn 15 ngày điều tra tại TP HCM, Công an Thừa Thiên - Huế bắt nhóm nghi phạm gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên khác là Richard, 24 tuổi), Stanley Chidiebere Umed (29 tuổi), Nnaka Chibuzor Frankline (36 tuổi), Ngô Hãi Nghi (24 tuổi), Vũ Ái Linh (24 tuổi), Đào Đăng Vũ (33 tuổi).
Điều tra viên lấy lời khai một người Nigeria. Ảnh: Hồng Nhung
Từ lời khai của những người này, Phạm Ngọc Duy đã bị bắt, khai là người tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm người nước ngoài với giá 7-8 triệu đồng. Duy cũng giúp nhóm này rút tiền tại các quầy ATM, hưởng 2% hoa hồng.
Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, công an tạm giữ thêm 3 người Nigeria gồm: Chukwugekwe Godwin Ajearo (34 tuổi); Ugochukuwu Okechukwu James (35 tuổi); Ogo Emeka Donal (35 tuổi).
Theo kết quả xác minh, những người này không liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người phụ nữ ở Huế song đã thực hiện nhiều vụ án lừa đảo ở Thanh Hóa, Nghệ An, TP HCM, Tuyên Quang, Quảng Nam.
Giấy chứng minh tạo các tài khoản ngân hàng trong đường dây. Ảnh: Võ Thạnh
Công an Thừa Thiên - Huế xác định đây là tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của người ở trong nước. Nghi can cầm đầu là Dalaxy Dave, quốc tịch Nigeria, hiện ở Campuchia.
Theo lời khai của những người bị bắt, Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp... kết bạn với nạn nhân người Việt Nam để trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin. Daxaly cũng giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.
Người này cũng chỉ đạo đồng phạm ở Việt Nam "tấn công" các tài khoản Facebook; giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát, tòa án... để gọi điện thoại đe dọa, ép nộp tiền vào tài khoản.
Công an cáo buộc, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Công an đã phát hiện 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 chứng minh thư giả cùng nhiều tài khoản Facebook phục vụ cho việc gây án.
Võ Thạnh