Thông tin về đường dây này lần đầu tiên được thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) công bố, sáng 11/3.
Đây cũng là vụ án lần đầu tiên C04 phối hợp với cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao trong điều tra, triệt phá, bởi các nghi phạm am hiểu công nghệ thông tin và lĩnh vực tài chính ngân hàng; có phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi.
Vụ án liên quan 15 ngân hàng ở Việt Nam. Số người bị hại, người liên quan trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Cảnh sát thu 37 máy POS khi khám nhà nhóm nghi phạm. Ảnh: Phương Sơn
Chủ mưu được xác định là Đào Thị Thu Huyền, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại Bắc Ninh. Huyền cùng 3 người Trung Quốc cư trú trái phép tại Hà Nội lập đường dây này.
"Ngoài buôn bán ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các nghi can còn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng trị giá khoảng 600 tỷ đồng", tướng Viện nói.
Nhà chức trách thu 150 bánh heroin, đã khởi tố Huyền cùng 5 người trong đó có 3 nghi can Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, sáng 11/3. Ảnh: Bá Đô
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy (từ 15/12/2020 đến ngày 28/22/2021), Cục C04 đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị phá 29 vụ, bắt 69 người, thu gần 73 kg heroin; 236 kg và 112.600 viên ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng, 10 viên đạn; cùng nhiều tài sản.