Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/10 áp lệnh trừng phạt Zhu Zhongbiao, 44 tuổi, cho hay đây là một trong những ông trùm hàng đầu của Prince Group, tập đoàn bị cáo buộc là đế chế lừa đảo trực tuyến và rửa tiền khét tiếng tại Campuchia.
Zhu từng bị chính phủ Trung Quốc truy nã với các cáo buộc rửa tiền, sau đó chủ yếu hoạt động tại Campuchia. Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Tài chính Anh tuần trước cũng áp lệnh trừng phạt Zhu, cho hay ông trùm này "đang hoặc đã tham gia vào hoạt động của các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, gồm công ty Jin Bei".
Jin Bei là công ty con của tập đoàn Prince Group, chuyên vận hành các khách sạn, sòng bài ở Campuchia. Trong hồ sơ công ty Jin Bei, Zhu được ghi nhận là chủ tịch và kiêm chủ sở hữu.
Bộ Tài chính Mỹ mô tả các trung tâm của Jin Bei là "một trong những nơi khét tiếng nhất thuộc sở hữu của Prince Group", liên quan đến các hoạt động lừa đảo, tống tiền và cưỡng bức lao động, cũng như vụ sát hại công dân Trung Quốc Yi Ming Dali năm 2023.
Prince Group được cho là một phần của ngành công nghiệp lừa đảo đang nở rộ tại Đông Nam Á, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để khiến nạn nhân sập bẫy, từ tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" cho đến hoạt động lừa tình, lừa tiền trên mạng.
"Những người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo thường là công dân nước ngoài đã bị bán hoặc lừa vào các trung tâm, bị ép phải làm nếu không sẽ bị tra tấn", Bộ Ngoại giao Anh cho hay.
Chủ tịch Chen Zhi của Prince Group được Mỹ và Anh xác định là người đứng đầu mạng lưới lừa đảo và rửa tiền. Ngoài các lệnh trừng phạt mà Bộ Tài chính ban hành, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/10 công bố bản cáo trạng buộc tội Chen đứng sau "các trung tâm lừa đảo, cưỡng bức lao động trên khắp Campuchia".
Zhu Zhongbiao là cấp dưới trực tiếp của ông trùm Chen Zhi. Đồ họa: Bộ Tài chính Mỹ
Zhu Zhongbiao được cấp quốc tịch Campuchia năm 2017 và đổi tên thành Zhu Jack. Sau đó ông ta cùng vợ là Wang Xiaoyan được cấp quốc tịch Cộng hòa Cyprus vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, năm ngoái, một phát ngôn viên chính phủ Cyprus được cho là đã thông báo thu hồi hộ chiếu của Zhu, vợ ông ta cùng con cái, sau cuộc điều tra của Bộ Nội vụ nước này.
Zhu cũng là người đăng ký thường trú ở Dubai, theo hồ sơ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Lần gần nhất Zhu rời khỏi nước này là hồi tháng 5.
Theo dữ liệu về hợp đồng thuê và quyền sở hữu bất động sản Dubai mà Dự án Báo cáo về Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) xem xét, Zhu đã mua ít nhất 29 bất động sản ở Dubai.
OCCRP là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Mỹ, chuyên phát triển và hỗ trợ báo chí điều tra hợp tác toàn cầu và là một trong những tổ chức báo chí điều tra lớn nhất thế giới.
Theo đó, Zhu đã mua trọn hai tầng gồm 16 căn hộ của tòa Creek Rise Tower 2, khu chung cư cao cấp thuộc khu đô thị Dubai Creek Harbour. Ông này cũng mua ít nhất một căn ở khu Dubai Creek Residences lân cận. Tổng giá trị tài sản mà Zhu mua ở Creek Rise ít nhất vào khoảng 7,9 triệu USD.
Zhu còn mua ít nhất 10 căn tại HDS Tower, tòa văn phòng ở vị trí đắc địa gần Dubai Marina, cùng một số căn tại tòa Tamani Arts nhìn ra tòa tháp chọc trời Burj Khalifa nổi tiếng của Dubai. Không có thống kê về tổng giá trị các khoản đầu tư bất động sản văn phòng của Zhu, song các căn riêng tại HDS Tower phần lớn được rao bán với giá 400.000-680.000 USD.
Hầu hết các giao dịch của Zhu ở Dubai đều trong giai đoạn 2019-2022, sau khi ông này trở thành chủ tịch của Jin Bei năm 2018. Dữ liệu hợp đồng thuê nhà ở Dubai cho thấy ít nhất 27 bất động sản của Zhu được cho thuê và mang về thêm nguồn thu nhập.
Trong khi đó, bà Wang Xiaoyan là cổ đông nắm quyền duy nhất tại công ty Anh Fuheng Wang Group. Công ty này đã mua ít nhất 5 bất động sản hạng sang tại London năm 2021-2022. Bất động sản của bà Wang có tổng trị giá ít nhất 6 triệu USD, gồm các căn hộ ở tầng 59 của Landmark Pinnacle ở Canary Wharf. Bà còn đầu tư ba căn ở một khu dân cư liền kề khu nhà máy nhiệt điện Battersea cũ.
Wang Xiaoyan vẫn sở hữu số bất động sản này và chúng dường như không nằm trong số tài sản bị chính phủ Anh phong tỏa. Bà cũng không nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và Mỹ.
Zhu có ít nhất 4 công ty ở Anh, được thành lập cùng một địa chỉ nhà ở London với Fuheng Wang Group, dù mục đích kinh doanh và hồ sơ tài sản của chúng chưa rõ ràng. Zhu không trả lời các câu hỏi được gửi đến mail công ty hay luật sư. Chính quyền Campuchia cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Khu đô thị Dubai Creek Harbour ở Dubai. Ảnh: OCCRP
Theo ước tính của chính phủ Mỹ, người dân nước này mất khoảng 10 tỷ USD vào các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á trong năm 2024. Bộ Tài chính Mỹ cho biết số lượng "đáng kể" vụ lừa đảo được điều hành từ địa điểm của Prince Group.
Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ một số lợi nhuận bị cáo buộc bắt nguồn từ các vụ lừa đảo đó với số tiền Bitcoin có giá trị 15 tỷ USD, mô tả đây là "vụ tịch thu lớn nhất từ trước đến nay". Trong bản cáo trạng, Bộ Tư pháp lưu ý Prince Group đã nhận được hỗ trợ từ "mạng lưới địa phương", trong đó có một nhóm tên là Mạng lưới Brooklyn.
Mạng lưới Brooklyn "đã tạo điều kiện cho kế hoạch lừa đảo đầu tư được thực hiện bởi các thành viên của Jin Bei", theo công tố viên. Các nạn nhân nghĩ rằng họ đang đầu tư hợp pháp, nhưng thực chất gửi tiền vào các tài khoản do công ty mà Mạng lưới Brooklyn kiểm soát.
Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh đây chỉ là một mắt xích trong "mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty bình phong và công ty mẹ trên khắp thế giới" mà Prince Group sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp. Prince Group kiểm soát các công ty bình phong ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Mauritius, đảo Đài Loan, đặc khu Hong Kong và Singapore, theo Bộ Tài chính Mỹ.
Mặc dù mạng lưới của Price Group trải rộng khắp thế giới, trọng tâm hoạt động của tập đoàn vẫn tại Campuchia. Zhu bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt của tập đoàn này tại Campuchia. Công ty đầu tư bất động sản Cambodian Heng Xin, nơi Zhu làm giám đốc, cũng bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc có liên quan tới hoạt động lừa đảo của Prince Group.
Zhu hiện phải đối mặt với cả lệnh trừng phạt và các cáo buộc pháp lý, nhưng chưa rõ tung tích. Với việc sở hữu số lượng bất động sản lớn và nhiều hộ chiếu, người đàn ông này được cho là có thể tránh được rắc rối pháp lý từ lệnh truy nã và trừng phạt của cả Trung Quốc lẫn Mỹ.
Thanh Tâm (Theo OCCRP, AP, Reuters)