Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 3 bị can Phạm Văn Thụ (sinh năm 1950, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thương mại Thái Sơn. Phạm Hải Thanh (con ông Thụ, sinh năm 1980) nguyên Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thương mại Thái Sơn. Dương Hoàng Sơn (sinh năm 1980, trú quận 8, TP HCM) Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV sắt thép Thanh Sơn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo đó, cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thương mại Thái Sơn (trụ sở tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), trong quá trình hoạt động kinh doanh, bố con ông Thụ thành lập thêm 8 công ty khác cho người thân đứng tên.
Mục đích của họ là dùng các công ty này để ký hợp đồng vay của 13 tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội, TP HCM số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Gần đây, khi các khoản vay đã quá hạn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn không trả được nợ và số tài sản của công ty hiện có còn nhỏ hơn số nợ.
 |
|
Trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn. |
Năm 2005, sau thời gian dài chuyên tháo dỡ công trình, bán sắt vụn, ông Thụ xin thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp thương mại Thái Sơn chuyên buôn bán phôi sắt thép; mua bán, tháo dỡ tàu cũ và đóng tàu mới với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Theo báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010, sau khi thành lập thêm 8 công ty con, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn có doanh thu 2.950 tỷ đồng, tổng vốn 1.640 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2,5 tỷ đồng.
Lúc này ông Thụ bị ung thư và đi chữa trị ở nước ngoài. Trong thời gian này, Thanh đã chuyển nhượng Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn tại TP HCM do mình quản lý cho một đơn vị khác mà không thông báo, không thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng... Khoảng từ cuối năm 2011 đến khi bố con ông Thụ bị bắt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn và các công ty con gần như ngừng hoạt động.
Theo thông tin từ 13 ngân hàng cho Công ty Thái Sơn vay, hiện có 5 ngân hàng có dư nợ diện nghi ngờ và dư nợ xấu, có khả năng mất vốn; về nợ xấu trong 5 năm gần đây có 6 ngân hàng “dính”, khoản lớn nhất là gần 100 tỷ đồng.
Morgan Stanley bị tố lừa đảo đầu tư
Nghề buôn tóc và mánh khóe lừa đảo
Cộng tác viên ngân hàng lừa đảo 29 tỷ đồng
(Dân Việt)